美签拒签原因查询

CorporateTransparency Act（《企业透明度法案》，简称CTA）将于2024 年 1 月 1 日起生效，所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN（美国财政部管辖的一个部门，负责收集和分析金融交易信息，以打击美国国内和国际洗钱活动，简称FinCEN）提交公司的受益所有人的信息报告（Beneficiary Owner Information，简称BOI），以披露直接或间接拥有或控制公司大部分（至少 25%）股份或对其实施实质性控制的个人。

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问题1、大鹤您好！美国BOI申报是什么情况？

美国签证找大鹤解答：根据 2021 Corporate Transparency Act规定，自2024年1月1日起，所有符合要求的公司需要向美国财政部金融犯罪执法网络FinCEN申报相关的所有者和高层管理人员的具体信息，同时在信息有变动时及时更新。

问题2、大鹤您好！哪些公司需要申报BOI？

美国签证找大鹤解答：需要申报BOI的公司 (Reporting Company)包括以下几种：

美国注册的公司，包括Corporations，LLCs，LPs，以及任何在州Secretary of State注册的公司实体；

在美国任一州注册运营的海外公司。

一般情况下，Sole Proprietorship，General Partenership不需要跟州注册，可以不需要申报，但有些州需要注册的也需要申报。虽然有一系列公司可以豁免申报，但简单来讲，基本所有在美国注册的公司都需要申报。

问题3、大鹤您好！需要申报的Beneficial Owner是指什么?

美国签证找大鹤解答：BOI主要申报beneficial owner的信息。Benificial Owner是指符合以下任一条件的个人，不管是直接还是间接符合:

对公司行使实质控制权的个人，如公司的CEO，Secretary，CFO，COO等，不管是否拥有公司所有权；

拥有或控制至少25%的公司所有权的个人。

如果申报公司的股东为另外的公司，则一层层追踪到最终控制公司的个人。

问题4、大鹤您好！BOL所需要申报的信息

美国签证找大鹤解答：需要申报Reporting Company、Beneficial Owner的信息对于2024年1月1号之后注册的公司，还需要申报Company Applicant的信息。Company Applicant主要指以下个人:

直接提交公司注册文件的个人；

主要负责指导或控制他人提交公司注册文件的个人。

一般情况下，Company Applicant是帮您注册公司的会计师，律师，或者您公司内部主要负责公司注册的人员。

问题5、大鹤您好！BOI 申报截止日期是什么时候？

美国签证找大鹤解答：BOI申报不是每年都需要定期申报的。公司进行第一次申报后，只有在申报信息有变动时，需要于30天内及时更新。

1/1/2024之前注册的公司：1/1/2025之前申报；

1/1/2024-12/31/2024 注册的公司：公司注册下来90天内申报；

1/1/2025之后注册的公司：公司注册下来30天内申报；

错误申报的情况下：发现错误的30天内申报；

需要更新的情况下：任何信息有变更的30天内，如修改地址，公司相关人员变动，证件过期等。

问题6、大鹤您好！怎么申报BOI？

FinCEN将于2024年1月1号开通申报端口。公司所有者可于2024年1月1号之后，前往FinCEN BOI通道申报。也可联系逸居海外进行申报。

问题7、大鹤您好！有哪些公司可以不申报BOI？

美国签证找大鹤解答：有23类公司豁免情况，可以不申报BOI，详细查看以下图片：

问题8、大鹤您好！不遵守BOI面临的处罚有哪些？

美国签证找大鹤解答：晚申报BOI的罚款为以下两个：①每天$500的民事罚款，没有上限；②最高$10,000的刑事罚款以及/最高两年的监禁。

此罚款不只是公司层面的，也可追到导致BOI未申报的任何人或公司未申报BOI时的公司高层管理。

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